Autoritetet italiane kanë goditur atë që raportohet si një “bankë e fshehur” në shërbim të krimit të organizuar. Sipas Prapaskena, operacioni është kryer nga Guardia di Finanza në Milano dhe Monza Brianza, nën koordinimin e Drejtorisë së Qarkut Anti-Mafia. Mes të arrestuarve ka edhe shtetas shqiptarë, shkruajnë Prapaskena dhe BoldNews.al.
Operacioni dhe masat
Të dhënat e raportuara tregojnë se janë ekzekutuar 30 masa sigurie: 16 persona janë në burg dhe të tjerët në arrest shtëpiak, sipas Prapaskena dhe BoldNews.al. Vox News Albania, duke cituar LaRepublica, po ashtu përmend tridhjetë arrestime. Gjatë operacionit janë sekuestruar para të gatshme, llogari bankare, kriptovaluta, makina, anije, bizhuteri, ora luksoze dhe makina numërimi parash. Vlera e aseteve të sekuestruara i kalon 21 milionë euro, sipas të tre burimeve.
BoldNews.al thekson se kontrollet janë kryer edhe në Ticino, me mbështetjen e Njësisë I-Can të Interpolit dhe në bashkëpunim me ekspertët e sigurisë të stacionuar në Madrid dhe Bernë. Prapaskena e përshkruan operacionin si të shtrirë edhe në Zvicër.
Skema financiare
Sipas prokurorisë italiane, të cilën e citon Prapaskena, “banka e fshehur” u ofronte klientëve, kryesisht trafikantëve të drogës dhe biznesmenëve që shmangnin taksat, shërbime të ngjashme me ato të një institucioni financiar, por jashtë kanaleve zyrtare. Hetimi zbuloi fatura të falsifikuara me vlerë mbi 110 milionë euro, për transaksione që nuk kishin ekzistuar, të lëshuara përmes një rrjeti kompanish fiktive. Të tre burimet e përmendin edhe shifrën prej 68 milionë eurosh të pastruara në nivel ndërkombëtar, pjesë e të cilave u konvertua në kriptovaluta.
Sipas BoldNews.al dhe Vox News Albania, paratë vinin kryesisht nga mashtrimet tatimore dhe nga trafiku ndërkombëtar i drogës e i armëve, sipas mediave vendase. Prokuroria, e citon Vox, e lidh pastrimin e parave me Luganon në Zvicër.
Qendra dhe të akuzuarit
Sipas Prapaskena dhe BoldNews.al, qendra e grupit ishte në Pero, midis provincave të Komos dhe Milanos, nën mbulesën e një kompanie qiraje makinash. BoldNews.al raporton se kompania kontrollohej nga tre italianë që besohet të ishin afër organizatave mafioze. Sipas të njëjtit burim, grupi mbështetej edhe te bashkëpunëtorë kinezë dhe shqiptarë.
Vox News Albania dhe BoldNews.al raportojnë se një 62-vjeçar i lindur në Napoli akuzohet, së bashku me 13 persona të tjerë, për grup kriminal dhe përdorim të metodave mafioze. Disa prej të arrestuarve, sipas tyre, janë anëtarë të ‘Ndrangheta-s, Camorra-s dhe të asaj që quhet Mafia e Katërt, krimi i organizuar në Foggia. Hetuesit e përshkruajnë shumën e pastruar si jo më pak se 51.5 milionë euro, e kanalizuar përmes llogarive të kompanive fiktive, sipas BoldNews.al dhe Vox News Albania.
Jo të gjitha burimet e përshkruajnë në të njëjtën mënyrë vendin e veprimtarisë, prandaj detajet e mëtejshme duhet të verifikohen me dokumentet zyrtare të prokurorisë.
